证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-056青岛神秘顾客研究

祖名豆成品股份有限公司

对于召开公司2024年

第一次临时股东大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《对于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月15日（星期一）以现场表决和集合投票相纠合的神气召开公司2024年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的联系事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集东谈主：公司董事会

3、会议召开的正当、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相宜联系法律法例、部门规章、其他范例性文献和《公司规矩》的法子。

4、会议召开的日历、时候：

（1）现场会议召开时候：2024年1月15日14:30

（2）集合投票时候：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时候为：2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时候为：2024年1月15日9:15-15:00。

5、会议召开神气：本次股东大会选择现场表决与集合投票相纠合的神气。

（1）现场投票：股东本东谈主出席现场会议大要通过授权托福书（详见附件2）托福他东谈主出席现场会议；

（2）集合投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向合座股东提供集合模式的投票平台，股东不错在集合投票的时候内通过上述系统诈欺表决权。

（3）公司股东只可遴聘现场投票和集合投票表决中的一种表决神气，合并表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票闭幕为准。

6、股权登记日：2024年1月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）收尾2024年1月10日（星期三）下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司合座股东均有权出席股东大会，并不错以书面模式托福代理东谈主出席会议和参加表决，该股东代理东谈主无用是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高档治理东谈主员；

（3）公司聘用的见证讼师；

（4）凭据联系法例应当参加股东大会的其他东谈主员。

8、现场会议召开处所：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆成品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案称号如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

2、提案的具体内容

上述提案由公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通事后提交，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的联系公告。

3、其他诠释

（1）提案1.00、提案2.00和提案3.00选择累积投票制，公司应选非孤立董事6东谈主、孤立董事3东谈主、股东代表监事2东谈主，股东所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，股东不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中纵脱分派（不错投出零票），但总额不得逾越其领有的选举票数。

孤立董事候选东谈主的任职阅历和孤立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（2）提案5.00为尽头决议议案，应当由出席股东大会有表决权股份总额的2/3以上通过。

（3）提案1.00、提案2.00、提案3.00和提案6.00属于影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档治理东谈主员；2、单独大要统共抓有上市公司5%以上股份的股东。

（4）提案6.00波及合座董事、监事、高档治理东谈主员薪酬，因利益联系，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、沈勇、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳、赵大勇、吴彩珍、程丽英应当侧目表决。

《八零娇宠：改嫁全能糙汉》 作者：小耳朵

三、会议登记等事项

1、登记神气：现场登记、通过信函或电子邮件神气登记。

（1）当然东谈主股东应抓本东谈主身份证和股东账户卡办理登记手续；当然东谈主股东托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、授权托福书、托福东谈主股东账户卡和托福东谈主身份证复印件办理登记手续。

（2）法东谈主股东应由法定代表东谈主或法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应抓本东谈主身份证、加盖公章的法东谈主股东营业派司复印件办理登记手续；法定代表东谈主托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓代理东谈主本东谈主身份证、法定代表东谈主出具的授权托福书、加盖公章的法东谈主股东营业派司复印件办理登记手续。

（3）异域股东可凭以上证件选择信函、传真或电子邮件神气登记，信函、传真或电子邮件以投递本公司的时候为准（需在2024年1月11日16:30前投递或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并回电证据）本次会议不剿袭电话登记。

（4）选藏事项：出席会议的股东及股东代理东谈主请佩戴本东谈主身份证原件到场。

2、登记时候：2024年1月11日上昼9:00-11:30；下昼13:00-16:30。

3、登记处所：祖名豆成品股份有限公司证券投资部

4、会议考虑神气：

考虑东谈主：李建刚、刘晓帆

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议东谈主员的食宿及交通用度自理。

四、参加集合投票的具体操作经由

本次股东大会，公司向股东提供集合投票平台，公司股东不错通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，集合投票的具体操作经由见附件1。

五、备查文献

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件1

参加集合投票的具体操作经由

一、集合投票的表率

1、遍及股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2、填报表决观点或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决观点：本旨、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司股东应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数逾越其领有选举票数的，大要在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不本旨某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。

表二：累积投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东领有的选举票数例如如下：

①选举非孤立董事如表一提案1.00，选择等额选举，应选东谈主数为6位；股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总额×6；股东不错将所领有的选举票数在6位非孤立董事候选东谈主中纵脱分派，但投票总额不得逾越其领有的选举票数。

②选举孤立董事如表一提案2.00，选择等额选举，应选东谈主数为3位；股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总额×3；股东不错将所领有的选举票数在3位孤立董事候选东谈主中纵脱分派，但投票总额不得逾越其领有的选举票数。

③选举股东代表监事如表一提案3.00，选择等额选举，应选东谈主数为2位；股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总额×2；股东不错将所领有的选举票数在2位非职工代表监事候选东谈主中纵脱分派，但投票总额不得逾越其领有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案抒发调换观点。

股东对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

二、通过深交所交易系统投票的表率

1、投票时候：2024年1月15日的交易时候，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的表率

1、互联网投票系统启动投票的时候为2024年1月15日9:15，收尾时候为2024年1月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行集合投票，需按照《深圳证券交易所投资者集合就业身份认证业务指引（2016年矫正）》的法子办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）法则指引栏目查阅。

3、股东凭据赢得的就业密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在法子时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权托福书

祖名豆成品股份有限公司：

兹全权托福 （先生/女士）代表本单元（本东谈主）出席祖名豆成品股份有限公司于2024年1月15日下昼14:30召开的2024年第一次临时股东大会，并对会议议案诈欺如下表决权，本东谈主（本单元）对本次会议审议事项中未作具体引导的，受托东谈主有权按照我方的敬爱表决。

托福东谈主称号（签名或签章）：

托福东谈主身份证号码或营业派司号码：

托福东谈主抓股数：

托福东谈主股东账号：

抓有上市公司股份的性质：

受托东谈主签名：

受托东谈主身份证号码：

受托日历：

有用期限：

托福东谈主对本次股东大会提案表决观点：

■

备注：

1、托福东谈主应在托福书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决；

2、提案1.00、提案2.00和提案3.00选择累积投票制，表决权数=股东所抓有表决权股份总额×应选东谈主数。不错对其领有的表决权纵脱分派，投向一个或多个候选东谈主。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-055

祖名豆成品股份有限公司对于

全资子公司迁建名堂加多投资额

暨投资弘扬的公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于全资子公司迁建名堂加多投资额的议案》，本旨全资子公司扬州祖名豆制食物有限公司（以下简称“扬州祖名”）迁建名堂加多投资额2.2亿元。具体情况如下：

一、对外投资概述

公司已于2021年3月19日召开第四届董事会第二次会议，并于2021年4月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《对于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，本旨扬州祖名向扬州经济时刻开发区政府肯求新的工业用地拓荒厂房并迁址。本次迁建蓄意总投资3.3亿元东谈主民币，为凯旋完成迁建责任，公司将通过现款神气对扬州祖名增资12，812万元东谈主民币，增资后扬州祖名的注册本钱增至16，500万元东谈主民币。公司授权治理层认真办理与本次迁建联系的具体事项，包括但不限于名堂谈判、签署联系公约、呈报审批手续、办理工商变更登记等。

具体内容详见公司于2021年3月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《祖名股份对于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。

二、对外投资弘扬情况

2021年7月22日，扬州祖名完成了增资事宜的工商变更登记手续，注册本钱增至16，500万元，具体内容详见公司当日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《祖名股份对于对全资子公司增资并迁建厂房事项的弘扬公告》（公告编号：2021-043）。公司已完成扬州祖名新增注册本钱的实缴，本次迁建名堂剩余所需资金由扬州祖名自筹过问。

（一）本名堂加多投资额的原因

本次迁建名堂原蓄意总投资3.3亿元，名堂拓荒期为24个月，通过厂房、仓库、办公楼拓荒并引进先进豆成品分娩线和高度自动化的配套设施，扩大公司豆成品的分娩限制，居品包括生鲜豆成品、植物卵白饮品、赋闲豆成品过火他类豆成品。在名堂拓荒过程中，跟着当地政策变化和忽地阛阓需求变化，公司转机了本名堂建筑假想决策和分娩线布局，同期由于工程质料要求提高、东谈主工成本加多等多种要素叠加影响，名堂需加多投资额2.2亿元。主要原因如下：

工程拓荒上，凭据当地政府要求，本名堂提高了建筑工程尺度和抗震强度品级，加大了消防工程和环保工程过问。分娩线布局上，一是加多先进的全豆制浆分娩线，减少泡豆要领；二是加大制冷系统工程过问，投资多条老豆腐、豆腐干、千张丝预冷制冷系统。公司凭据阛阓需求变化加多全豆居品和预制居品（冻品）的投资，故意于撑抓公司将来功绩抓续沉稳增长。

另外，本名堂引进了豆成品加工废水处理和沼气利用环保设备、豆渣烘干设备，竣事废水处理中产生的沼气回收利用，及卵白渣和豆渣烘干出售，发展轮回经济，普及公司效益。

本名堂实檀越体、拓荒处所、拓荒内容保抓不变，不影响本项蓄意正常实施，名堂资金着手仍由扬州祖名自筹措置。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议以9票本旨、0票反对、0票弃权的表决闭幕审议通过了《对于全资子公司迁建名堂加多投资额的议案》，本旨本次迁建名堂加多投资额2.2亿元，加多后名堂总投资额为5.5亿元。名堂原蓄意投资3.3亿元经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本次新增投资额2.2亿元，凭据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司规矩》等联系法子，本议案无需提交股东大会审议。

本次加多投资额事项不组成关联交易，也不属于《上市公司要紧财富重组治理目标》法子的要紧财富重组事项。

（三）对公司的影响

公司凭据名堂现实拓荒情况当令转机投资总额，相宜公司始终策略发展谋划，不会影响全资子公司迁建项蓄意正常实施，名堂资金着手由扬州祖名自筹措置，不会影响公司正常的分娩谋划行动，相宜公司及合座股东利益。公司将积极鼓舞项蓄意拓荒进度，并凭据现实弘扬情况实时履行信息走漏义务，敬请远大投资者选藏投资风险。

三、备查文献

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-054

祖名豆成品股份有限公司

对于矫正《公司规矩》的公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于矫正〈公司规矩〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、规矩矫正的布景

凭据中国证监会《上市公司孤立董事治理目标》（证监会令[第220号]，2023年9月4日起实践）、《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成（2023年矫正）》（证监会公告[2023]61号）、《上市公司规矩指引（2023年矫正）》（证监会公告[2023]62号）、《上市公司股份回购法则（2023年矫正）》（证监会公告[2023]63号）及深圳证券交易所最新的范例性文献要求，纠合公司现实情况，拟对《公司规矩》部分条目进行矫正。

二、《公司规矩》条目矫正明细

《公司规矩》具体条目的矫正情况如下：

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除以上条目矫正外，其他条目内容不变。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《公司规矩》。

三、授权办理工商变更登记情况

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会凭据上述变更办理联系工商变更登记手续。

矫正后的《公司规矩》，最终以阛阓监督治理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-053

祖名豆成品股份有限公司

对于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，凭据《中华东谈主民共和国公司法》《公司规矩》等联系法子，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

2023年12月28日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于提名公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主的议案》，公司监事会提名吴彩珍女士、许慧女士为第五届监事会股东代表监事候选东谈主（上述候选东谈主简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选东谈主经股东大会选举通事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照联系法律法例和《公司规矩》的法子，络续履行职责。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司监事会

2023年12月29日

附件：股东代表监事候选东谈主简历

1、吴彩珍女士， 1962年11月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历，高档工程师。1983年8月至2004年2月曾担任杭州面粉厂车间主任、司理；2004年3月至2008年12月曾担任浙江溢佳香集团时刻中心主任；2010年3月至2010年12月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司应用工程师；2010年12月至2011年11月担任华源有限研发部司理；2011年12月于今担任本公司研发部司理、监事会主席。曾参与《一种赋闲卤制香逗卷》《一种赋闲臭豆腐》《一种基于大豆拉丝卵白的赋闲素肉》《一种臭豆腐的加工方法》《利用碎豆干制成重组豆干的加工工艺》五项国度发明专利的开发。

截止本公告走漏日青岛神秘顾客研究，吴彩珍女士平直抓有公司股份4万股，抓股比例为0.0321%。与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条法子的情形之一；（2）被中国证监会选择证券阛阓禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不妥当担任上市公司董事、监事和高档治理东谈主员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开贬低大要三次以上通报月旦；（6）因涉嫌不法被司法机关立案观察大要涉嫌罪人非法被中国证监会立案看望，尚未有明确论断观点。经在最妙手民法院网站查询，不属于“失信被执行东谈主”。

2、许慧女士， 1964年12月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1985年8月至1993年4月担任第五冶金拓荒公司名堂司理；1995年5月至2000年6月担任成皆相信证券营业部司理；2000年7月至2003年7月担任北京华盟投资照管人有限公司副总司理；2003年8月至2007年6月担任华富基金治理有限公司阛阓部副总监、总监；2007年7月于今担任舟山丰亿德投资治理有限公司执行董事、总司理；2011年12月起担任本公司监事。

截止本公告走漏日，许慧女士未抓有公司股份，与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条法子的情形之一；（2）被中国证监会选择证券阛阓禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不妥当担任上市公司董事、监事和高档治理东谈主员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开贬低大要三次以上通报月旦；（6）因涉嫌不法被司法机关立案观察大要涉嫌罪人非法被中国证监会立案看望，尚未有明确论断观点。经在最妙手民法院网站查询，不属于“失信被执行东谈主”。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-052

祖名豆成品股份有限公司

对于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期行将届满，为凯旋完成董事会换届选举责任，凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市法则》以及《公司规矩》等联系法子，公司董事会由9名董事组成，其中非孤立董事6名，孤立董事3名。

2023年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，折柳审议通过了《对于提名公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主的议案》及《对于提名公司第五届董事会孤立董事候选东谈主的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会阅历审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主，提名赵新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会孤立董事候选东谈主（上述候选东谈主简历见附件）。凭据中国证监会《上市公司孤立董事治理目标》的联系法子，孤立董事连任时候不得逾越六年，因此于建平的任期自股东大会选举通过之日起三年，丁志军的任期自股东大会选举通过之日起至2025年3月30日，赵新建的任期自股东大会选举通过之日起至2026年6月23日。

非孤立董事候选东谈主经股东大会选举通事后，公司第五届董事会中兼任公司高档治理东谈主员的董事东谈主数统共不逾越公司董事总额的二分之一。

孤立董事候选东谈主赵新建先生、于建平先生、丁志军先生均已取得孤立董事阅历文凭，其中于建平先生为司帐专科东谈主士。

上述董事候选东谈主的任职阅历相宜联系法律、行政法例、范例性文献对董事任职阅历的要求，不存在《公司法》《公司规矩》法子的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督治理委员会的行政处罚或交易所惩责，不存在深圳证券交易所认定的不妥当担任上市公司董事的其他情形。经在最妙手民法院网站查询，均不属于“失信被执行东谈主”。

本次换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，非孤立董事候选东谈主与孤立董事候选东谈主的选举将以累积投票制进行表决。凭据联系法子，孤立董事候选东谈主需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照联系法律法例和《公司规矩》的法子，络续履行职责。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：简历

一、非孤立董事候选东谈主个东谈主简历

1、蔡祖明先生，1960年05月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，EMBA，杭州市政协委员、中国豆成品专科委员会及上海市豆成品行业协会副会长、浙江省绿色农居品协会副会长、浙江省民进企业家联谊会副会长。1986年启动个体做生意，1994年创办萧山市华源豆成品厂，任厂长；2000年2月至2011年11月担任杭州华源豆成品有限公司（公司前身）董事长兼总司理；现任杭州纤品投资有限公司董事长、安吉逗富庄园有限公司执行董事；2011年12月于今担任本公司董事长兼总司理。

截止本公告走漏日，蔡祖明先生平直抓有公司股份3，004.54万股，抓股比例为24.0787%，通过杭州纤品障碍抓股比例为5.6030%，统共抓股比例为29.6817%。蔡祖明先生为公司控股股东、现实戒指东谈主，与王茶英女士为佳耦关系，蔡水埼先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡祖明先生与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

2、沈勇先生，1973年10月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，商议生学历。1996年至2001年曾担任浙江君鉴讼师事务所讼师、合资东谈主；2003年至2009年曾任上海丰瑞投资发展有限公司总司理；2009年于今任上海丰瑞投资集团有限公司执行董事兼总司理； 2011年12月于今担任本公司副董事长。

截止本公告走漏日，沈勇先生平直抓有公司股份638.05万股，抓股比例为5.1134%。沈勇先生与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

3、王茶英女士，1963年10月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，大专学历。1994年与蔡祖明先生共同创办萧山市华源豆成品厂，任副厂长；2000年2月至2011年11月担任华源有限副总司理、党支部通知；现任杭州纤品监事；2011年12月于今担任本公司董事、副总司理、党支部通知。

截止本公告走漏日，王茶英女士平直抓有公司股份915.84万股，抓股比例为7.3396%，产品通过杭州纤品障碍抓股比例为1.9865%，统共抓股比例为9.3261%。王茶英女士为公司现实戒指东谈主，与蔡祖明先生为佳耦关系，蔡水埼先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，王茶英女士与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

4、蔡水埼先生，1986年10月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，商议所学历。2010年10月至2011年11月担任华源有限总司理助理；2011年12月至2017年2月担任本公司董事、总司理助理；2011年6月至2017年2月曾任杭州纤品总司理；现任杭州纤品董事；2017年3月于今担任本公司董事、副总司理。

截止本公告走漏日，蔡水埼先生平直抓有公司股份1221.12万股，抓股比例为9.7862%，通过杭州纤品障碍抓股比例为1.9865%，统共抓股比例为11.7727%。蔡水埼先生为公司现实戒指东谈主，为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡水埼先生与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

5、李国平先生，1976年03月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，EMBA。1996年9月至1999年5月曾赴任于杭州双弧齿轮有限公司销售部，担任司理；1999年5月至2000年1月曾赴任于杭州市华源豆成品厂销售部；2000年2月至2011年11月担任华源有限销售司理；现任杭州纤品董事；2011年12月于今担任本公司董事、副总司理。

截止本公告走漏日，李国平先生平直抓有公司股份41.00万股，抓股比例为0.3286%，通过杭州纤品障碍抓股比例为0.6357%，统共抓股比例为0.9643%。李国平先生与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

6、李伯钧先生， 1956年1月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1985年7月至2016年1月在浙江省农业科学院园艺商议所任职；退休后，2016年2月至2017年12月由浙江省农业科学院园艺商议所返聘；2018年11月于今由浙江省农业科学院花草商议所返聘，2019年3月于今担任本公司董事。

截止本公告走漏日，李伯钧先生未抓有本公司股份，与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

二、孤立董事候选东谈主个东谈主简历

1、赵新建先生，1955年01月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，商议生学历。1981年至2015年赴任于浙江工业大学，历任信息工程学院通讯工程教研室主任、副陶冶，通讯与电子工程系主任、副陶冶，集合信息造就中心主任、陶冶，信息化办公室主任、陶冶，2015年退休；现任杭州安恒信息时刻股份有限公司、杭州世创电子时刻股份有限公司（非上市）、浙江中广电器集团股份有限公司（非上市）、浙江本立科技股份有限公司及本公司孤立董事。

截止本公告走漏日，赵新建先生未抓有本公司股份，与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

2、于建平先生，1973年08月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历，高档司帐师、注册司帐师、注册税务师。曾任浙江耀信司帐师事务通盘限公司主任司帐师、治理合资东谈主；现任杭州初灵信息时刻股份有限公司、本公司孤立董事。

截止本公告走漏日，于建平先生未抓有本公司股份，与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

3、丁志军先生，1970年12月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1991年8月至1992年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市州里企业总公司）投资发展部责任；1992年至1994年，受托付至深圳中丝实业有限公司责任；1994年至1997年，受托付至萧山中丝发展公司责任；1997年至2000年11月，在浙江松青讼师事务所实习、专职讼师执业；2000年11月至2007年10月，在浙江天鸣讼师事务所专职讼师执业；2007年10月于今担任浙江丰原讼师事务所合资东谈主；2019年3月于今担任本公司孤立董事。

截止本公告走漏日，丁志军先生未抓有本公司股份，与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-051

祖名豆成品股份有限公司

对于公司2024年度

日常关联交易瞻望的公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司及下属子公司（以下合称“公司”）瞻望2024年度与关联方发寿辰常关联交易总额不逾越东谈主民币2，200万元（含本数），交易价钱依据阛阓价钱确定，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第十五次会议，以5票本旨，0票反对，0票弃权的闭幕审议通过了《对于公司2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易瞻望的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生侧目表决；同日公司召开第四届监事会第十三会议，审议通过了本议案。公司2023年1-11月日常关联交易现实发生额为1，834.06万元，凭据日常分娩谋划需要，公司及下属子公司瞻望2024年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司（以下简称“富民生态”）、安吉富民有机肥有限公司（以下简称“富民有机肥”）发寿辰常关联交易，关联交易总额瞻望不逾越东谈主民币2，200万元（含本数），交易价钱依据阛阓价钱确定。本议案经2023年第一次孤立董事挑升会议审议通过，保荐机构出具了本旨的核查观点。

凭据《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司规矩》的法子，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）瞻望日常关联交易类别和金额

单元：万元

■

注：“2023年1-11月已发生金额”数据未经审计，统共数与所列数值总和不符系四舍五入所致。

（三）2023年1-11月日常关联交易现实发生情况

单元：万元

■

注：“现实发生金额”及“现实发生额占同类业务比例”数据未经审计，统共数与所列数值总和不符系四舍五入所致。

二、关联东谈主先容和关联关系

（一）个体工商户-郑学军

1、关联关系：郑学军系公司董事、副总司理李国平之姐夫。

2、践约才调分析：个体工商户-郑学军最早于2006年即在杭州市萧山区从事豆成品等的经销业务，其较早进入杭州市萧山区开展谋划，况兼在谋划中积贮了较为丰富的客户及渠谈资源，支付才调强。

经查询核实，郑学军不属于“失信被执行东谈主”。

（二）安吉富民生态农业开发有限公司

1、基本情况

长入社会信用代码：913305230963177147

确立日历：2014年04月03日

法定代表东谈主：夏伟庆

注册本钱：508万元

住所：浙江省安吉县皇帝湖镇高庄村王家庄当然屯

谋划边界：城镇绿化苗、花草、经济林苗收购、栽种、批发、零卖，农作物、果蔬收购、栽种、加工、销售，低级食用农居品收购、销售。（照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展谋划行动）

财务数据：收尾2023年9月30日，富民生态财富总额127，047，143.57元，净财富-3，611，098.52元；2023年1-9月竣事营业收入1，755，953.98元，净利润-3，372，596.23元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明戒指的企业，蔡祖明抓有80%的股份。

3、践约才调分析：富民生态确立以来照章存续，分娩谋划正常，前期合同往复执行情况精采，具有精采的践约才调。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行东谈主”。

（三）安吉富民有机肥有限公司

1、基本情况

长入社会信用代码：91330523323514049J

确立日历：2014年12月09日

法定代表东谈主：夏伟庆

注册本钱：200万元

住所：安吉县皇帝湖镇高庄村王家庄

谋划边界：肥料分娩、销售；劳务就业（不含劳务吩咐）。（照章须经批准的名堂，经联系部门批准后方可开展谋划行动）

财务数据：收尾2023年9月30日，富民有机肥财富总额28，251，975.13元，净财富-10，242，734.28元；2023年1-9月竣事营业收入2，192，298.85元，净利润-471，871.18元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：富民有机肥为富民生态的全资子公司，凭据公司《关联交易治理轨制》，与公司组成关联关系。

3、践约才调分析：富民有机肥确立以来照章存续，分娩谋划正常，前期合同往复执行情况精采，具有精采的践约才调。经查询核实，富民有机肥不属于“失信被执行东谈主”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的订价均衔命平允、平允、合理的原则，交易价钱以阛阓订价为依据，阛阓价钱对比集合平台、第三方价钱赢得，各方参照联系交易及正常业务旧例确定关联交易用度支付时候及结算神气。

（二）关联交易公约签署情况

公司与上述关联方均缔结了年度书面公约。

2022年1月，公司与富民有机肥缔结了食物污泥托福运输处理公约，由富民有机肥为公司提供食物污泥实时清运处理就业，就业价钱以阛阓价钱为依据，公约有用期至2024年12月31日。

2023年12月，公司与富民生态缔结了居品购销合同，公司按照阛阓价钱向富民生态采购蔬菜、生果等货色，富民生态提供包装、运输就业，合同有用期至2026年12月31日。

2023年12月，公司与个体工商户-郑学军缔结了居品经销合同书，商定郑学军在指定区域内销售“祖名”系列居品，居品长入按出厂价结算，经销期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、关联交易蓄意和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司的日常谋划所需，属于正常的交易交易行动。公司与郑学军的合作已达十余年，郑学军具有丰富的销售教悔和一定的阛阓面位，匡助公司扩大销售份额、提高阛阓占有率。公司空洞辩论运输成本及便利性，遴聘富民生态看成职工节沐日福利居品的供应商，遴聘富民有机肥看成公司污泥处理就业商，具备交易现实，且瞻望合作金额较小，价钱公允，不会对公司谋划效用和主营业务产生要紧影响。

上述日常关联交易订价均衔命平允、平允、合理的原则，交易价钱以阛阓订价为依据，不存在利益输送，不存在损伤公司和合座股东利益尽头是中小股东正当权力的情形，不会对公司孤立性产生影响，也不会对公司本期和将来财务情景和谋划效用产生要紧影响。公司主要业务莫得因上述关联交易而对关联东谈主形成依赖。

五、孤立董事及中介机构观点

（一）孤立董事挑升会议审议情况

公司孤立董事于2023年12月23日召开2023年第一次孤立董事挑升会议，以3票本旨，0票反对，0票弃权的闭幕审议通过了《对于公司2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易瞻望的议案》，并本旨将上述议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的论断性观点

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限职守公司以为：祖名股份2024年度瞻望日常关联交易事项仍是公司董事会、监事会审议通过，关联董事赐与侧目表决，且合座孤立董事过半数本旨联系事项，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，相宜《公司规矩》、《深圳证券交易所股票上市法则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司范例运作》等联系法律法例的要求。公司上述瞻望日常关联交易事项均为公司开展日常谋划行动所需，未损伤上市公司和合座股东的利益。保荐机构对祖名股份2024年度瞻望日常关联交易事项无异议。

六、备查文献

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、2023年第一次孤立董事挑升会议决议；

3、第一创业证券承销保荐有限职守公司对于祖名豆成品股份有限公司2024年过活常关联交易瞻望的核查观点；

4、日常关联交易的公约或合同。

特此公告

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-050

祖名豆成品股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

一、监事会会议召开情况

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年12月28日以现场神气在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议奉告及联系议案辛苦已于2023年12月23日以专东谈主投递及电子邮件神气发出。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主抓。会议的召集与召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系法子。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决神气审议通过如下议案：

1、审议通过《对于公司2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易瞻望的议案》

经审核，监事会以为公司2023年度关联交易执行和2024年过活常关联交易瞻望是基于本身及关联东谈主主营业务的拓展，在平允、互利的基础上进行，未损伤公司利益，不会变成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及将来的财务情景、谋划效用产生要紧影响，不会影响公司的孤立性。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《祖名股份对于公司2024年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2023-051）。

表决闭幕：本旨3票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《对于提名公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主的议案》

监事会提名吴彩珍、许慧为公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《祖名股份对于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

表决闭幕：本旨3票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并选择累积投票制进行逐项表决。

3、审议《对于第五届董事会董事、监事会监事及高档治理东谈主员薪酬决策的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《第五届董事会董事、监事会监事及高档治理东谈主员薪酬决策》。

本议案波及合座监事薪酬，因利益联系，基于严慎性原则，合座监事侧目表决，平直提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文献

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司监事会

2023年12月29日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-049

祖名豆成品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年12月28日以现场神气在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议奉告及联系议案辛苦已于2023年12月23日以专东谈主投递及电子邮件神气发出。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，公司合座监事、高档治理东谈主员列席会议。会议由董事长兼总司理蔡祖明先生主抓。会议的召集与召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系法子。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决神气审议通过如下议案：

1、审议通过《对于公司2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易瞻望的议案》

公司及下属子公司2023年1-11月现实发寿辰常关联交易1，834.06万元，瞻望2024年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司发寿辰常关联交易，关联交易总额瞻望不逾越东谈主民币2，200万元（含本数），交易价钱依据阛阓价钱确定。

本议案经孤立董事挑升会议审议通过，孤立董事发表了明确本旨观点。保荐机构第一创业证券承销保荐有限职守公司发表了专项核查观点。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息走漏媒体”）上走漏的《祖名股份对于公司2024年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2023-051）。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平侧目表决。

表决闭幕：本旨5票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《对于提名公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主的议案》

经第四届董事会提名委员会阅历审查，董事会提名蔡祖明、沈勇、王茶英、蔡水埼、李国平、李伯钧为公司第五届董事会非孤立董事候选东谈主，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于指定信息走漏媒体上走漏的《祖名股份对于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并选择累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《对于提名公司第五届董事会孤立董事候选东谈主的议案》

经第四届董事会提名委员会阅历审查，董事会提名于建平、丁志军、赵新建为公司第五届董事会孤立董事候选东谈主。其中于建平的任期自股东大会选举通过之日起三年，丁志军的任期自股东大会选举通过之日起至2025年3月30日，赵新建的任期自股东大会选举通过之日起至2026年6月23日。

具体内容详见公司同日于指定信息走漏媒体上走漏的《祖名股份对于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并选择累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过《对于矫正〈孤立董事责任轨制〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《孤立董事责任轨制》。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《对于矫正〈董事会审计委员会责任笃定〉的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《董事会审计委员会责任笃定》。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

6、审议通过《对于制定〈孤立董事挑升会议责任笃定〉的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《孤立董事挑升会议责任笃定》。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

7、审议通过《对于矫正〈公司规矩〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息走漏媒体上走漏的《祖名股份对于矫正〈公司规矩〉的公告》（公告编号：2023-054），及于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《公司规矩》全文。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

8、审议《对于第五届董事会董事、监事会监事及高档治理东谈主员薪酬决策的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会制定、审查并向董事会提交了公司《第五届董事会董事、监事会监事及高档治理东谈主员薪酬决策》，具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《第五届董事会董事、监事会监事及高档治理东谈主员薪酬决策》。

本议案波及合座董事薪酬，因利益联系，基于严慎性原则，合座董事侧目表决，平直提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《对于全资子公司迁建名堂加多投资额的议案》

公司蓄意对扬州公司迁建名堂加多投资额，在原蓄意投资金额3.3亿元的基础上新加多 2.2亿元，加多后本项蓄意投资总额转机为 5.5亿元，这次加多的投资额由全资子公司扬州祖名豆制食物有限公司自筹措置。具体内容详见公司同日于指定信息走漏媒体上走漏的《祖名股份对于全资子公司迁建名堂加多投资额暨投资弘扬的公告》（公告编号：2023-055）。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

10、审议通过《对于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会本旨于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息走漏媒体上走漏的《祖名股份对于召开公司2024年第一次临时股东大会的奉告》（公告编号：2023-056）。

表决闭幕：本旨9票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文献

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、2023年第一次孤立董事挑升会议决议；

3、提名委员会、薪酬与考核委员会联系会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文献。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-048

祖名豆成品股份有限公司

对于选举公司第五届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、完好，莫得造作纪录、误导性论说或要紧遗漏。

祖名豆成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会行将届满到期，为保证监事会正常运作，凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司规矩》等联系法子，公司于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。会议选举程丽英女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），程丽英女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大理会过之日起三年。

程丽英女士相宜《公司法》《公司规矩》等法子中联系监事任职的阅历和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，相宜《公司规矩》的法子。

特此公告。

祖名豆成品股份有限公司监事会

2023年12月29日

附件：职工代表监事简历

程丽英女士， 1976年11月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学历。1994年9月至1996年1月曾担任湖州市经济相助总公司出纳；1996年1月至2003年1月曾担任湖州加能石油化工场主持司帐；2003年1月至2006年2月曾担任湖州市中病院门诊收费处出纳；2006年2月至2009年5月曾担任杭州国度西溪湿地公园成本主宰；2009年5月至2011年11月曾担任华源有限总司理办公室司理；2011年12月于今担任本公司职工代表监事、总司理办公室司理。

截止本公告走漏日，程丽英女士平直抓有公司股份3万股，抓股比例为0.0240%。与抓有公司5%以上股份的股东、现实戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档治理东谈主员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条法子的情形之一；（2）被中国证监会选择证券阛阓禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不妥当担任上市公司董事、监事和高档治理东谈主员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开贬低大要三次以上通报月旦；（6）因涉嫌不法被司法机关立案观察大要涉嫌罪人非法被中国证监会立案看望，尚未有明确论断观点。经在最妙手民法院网站查询，不属于“失信被执行东谈主”。